Catálogo de trámites

Autorizaciones de entidades de crédito y de sucursales de entidades de crédito de terceros países

• Aprobación o exención de aprobación de sociedades financieras (mixtas) de cartera ES_BDE_C462_P275
• Autorización para la apertura de oficinas de representación por entidades de crédito de Estados no miembros de la Unión Europea ES_BDE_C462_P262
• Autorización para la apertura de sucursales en España por entidades de crédito de Estados no miembros de la Unión Europea ES_BDE_C462_P167
• Autorización para la creación de bancos y otras entidades de crédito ES_BDE_C462_P205

Autorizaciones de proveedores de servicios de pago y/o de dinero electrónico

• Autorización de Entidades de Dinero Electrónico ES_BDE_C462_P221
• Autorización de entidades de pago ES_BDE_C462_P212
• Registro de entidades de pago con poco volumen de negocio ES_BDE_C462_P223
• Registro de notificaciones de exclusiones por red limitada y operadores de telecomunicaciones ES_BDE_C462_P220
• Registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas ES_BDE_C462_P222

Autorizaciones y registros para otro tipo de actividades

• Autorización de actividad complementaria a titulares de establecimientos de compraventa de moneda extranjera ES_BDE_C462_P26
• Autorización de actividad transfronteriza de entidades de pago o de dinero electrónico españolas en un Estado no miembro de la UE ES_BDE_C463_P282
• Autorización de titulares de establecimientos abiertos al público para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera ES_BDE_C462_P30
• Homologación de sociedades de tasación y servicios de tasación de entidades de crédito ES_BDE_C462_P22
• Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C463_P218
• Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos ES_BDE_C463_P274

Billetes y monedas

• Adhesión a las cláusulas generales del servicio de caja ordinario ES_BDE_C128_P47
• Autorización de la actividad de selección de billetes ES_BDE_C128_P51
• Autorización de reproducción de billetes ES_BDE_C125_P55
• Cambio de billetes y monedas de euro a otros de distinto valor ES_BDE_C122_P184
• Comprobación de billetes y monedas presuntamente falsos ES_BDE_C12B_P48
• Inscripción a cursos para ciudadanos y colectivos ES_BDE_C896_P49
• Inscripción a cursos para profesionales del efectivo ES_BDE_C125_P249
• Presentación de monedas deterioradas o defectuosas ES_BDE_C125_P285
• Solicitud de canje de billetes defectuosos y deteriorados ES_BDE_C12B_P54
• Solicitud de material divulgativo y publicaciones sobre el efectivo ES_BDE_C896_P50
• Solicitud para la prueba de equipos de procesamiento de monedas ES_BDE_C12B_P206
• Solicitud para la prueba de máquina de tratamiento de billetes o dispositivo autenticador ES_BDE_C12B_P56

Central de balances

• Estudios de encargo a la Central de Balances ES_BDE_C521_P52
• Remisión de la de información económico-financiera a la Central de Balances ES_BDE_C521_P46

Central de información de riesgos

• Presentación de declaraciones a la CIR por otra entidad declarante ES_BDE_C165_P59
• Reclamación contra una entidad por disconformidad con lo declarado a la Central de Información de Riesgos ES_BDE_C165_P60
• Solicitud de informes de riesgos a la Central de Información de Riesgos por los titulares ES_BDE_C165_P58

Comunicación de infracciones a través de los canales de denuncia

• Comunicación de posibles infracciones a través de los canales de denuncia del Banco de España ES_BDE_C793_P272

Estados e Información Financiera

• Comunicación de las entidades presentadora y representada para el envío de información financiera y el coeficiente de reservas mínimas ES_BDE_C164_P91
• Confirmación trimestral de activos pignorados y su elegibilidad ES_BDE_C14H_P254
• Declaración de estados financieros ES_BDE_C164_P88
• Declaración de oficinas y locales abiertos al público de entidades supervisadas ES_BDE_C165_P76
• Declaración de operaciones de compra de moneda extranjera ES_BDE_C164_P87
• Envío de documentación financiera ES_BDE_C164_P90
• Solicitud de datos de oficinas de entidades de crédito ES_BDE_C165_P57

Mercado de deuda pública

• Autorización de miembros del Mercado Primario de Deuda Pública ES_BDE_C14F_P64

Operaciones exteriores y valores negociables

• Declaración de operaciones y saldos en valores negociables ES_BDE_C16A_P169
• Declaración de transacciones económicas con el exterior por los proveedores de servicios de pago ES_BDE_C16A_P138
• Envío modelo B: Relación de representados por otras sociedades gestoras de fondos residentes (Circular 4/2012) ES_BDE_C528_P181
• Petición de información declarada al Banco de España (Circular 4/2012) ES_BDE_C528_P182
• Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE) ES_BDE_C528_P158

Reclamaciones y defensa de la clientela bancaria

• Comunicación de determinados tipos de interés ES_BDE_C894_P160
• Presentación de documentación por las entidades financieras relativa a los expedientes de reclamación y queja ES_BDE_C894_P172
• Reclamaciones y consultas sobre normativa de transparencia y buenas prácticas bancarias ES_BDE_C894_P104
• Tipos de interés y comisiones en las operaciones más frecuentes con clientes ES_BDE_C894_P68

Registros oficiales

• Actividad transfronteriza de entidades de crédito españolas en un Estado miembro de la Unión Europea ES_BDE_C463_P270
• Actividad transfronteriza de entidades de pago y de dinero electrónico españolas en un Estado miembro de la UE ES_BDE_C463_P252
• Actividad transfronteriza de intermediarios de crédito inmobiliario españoles en un Estado miembro de la UE ES_BDE_C463_P255
• Comunicación de agentes, promotores, comercializadores y acuerdos de entidades supervisadas ES_BDE_C463_P43
• Comunicación de modificaciones o bajas de entidades supervisadas ES_BDE_C463_P79
• Comunicación de modificaciones o bajas de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos ES_BDE_C463_P281
• Comunicación de representantes designados y de modificaciones o bajas de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C463_P219
• Consultas al Registro de Altos Cargos ES_BDE_C461_P194
• Consultas y certificados sobre entidades y personas inscritas en los registros oficiales ES_BDE_C463_P81
• Evaluación de la idoneidad de altos cargos de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito ES_BDE_C461_P267
• Evaluación de la idoneidad de altos cargos del resto de entidades supervisadas ES_BDE_C461_P192
• Inscripción en el Registro de Altos Cargos ES_BDE_C461_P191
• Modificaciones o renuncia de autorización de titulares de establecimientos de compra de moneda ES_BDE_C463_P85
• Registro de entidades ES_BDE_C463_P82
• Renovación de la garantía obligatoria de los intermediarios de crédito inmobiliario ES_BDE_C463_P280

Servicios

• Acceso a la información pública del Banco de España ES_BDE_C655_P178
• Adhesión a un servicio electrónico del Banco de España ES_BDE_C361_P173
• Ejercicio de derechos en materia de protección de datos ES_BDE_C79C_P229
• Envío de documentación de proyectos del espacio controlado de pruebas (sandbox) con evaluación previa favorable del Banco de España ES_BDE_C602_P279
• Envío de documentación por Registro Electrónico ES_BDE_C798_P201
• Obtención de certificados electrónicos para relaciones con el Banco de España ES_BDE_C365_P73
• Presentación de facturas en formato electrónico al Banco de España ES_BDE_C11D_P177
• Solicitudes, quejas y reclamaciones sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del Banco de España ES_BDE_C655_P227
• Sugerencias y quejas relativas a los servicios prestados por el Banco de España ES_BDE_C655_P259

Sistemas de pago

• Notificación de incidentes bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P216
• Órdenes de ingreso a favor del Tesoro Público (Procedimiento de contingencia) ES_BDE_C15F_P156
• Órdenes de pago al exterior para titulares de cuenta corriente en Banco de España ES_BDE_C15F_P113
• Presentación de información estadística sobre pagos ES_BDE_C15J_P187
• Solicitud de delegación en un tercero para notificar incidentes graves bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P213
• Transferencias en euros para titulares de cuenta corriente en Banco de España ES_BDE_C15F_P174

Supervisión

• Adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P114
• Adquisición de participaciones significativas en establecimientos financieros de crédito, entidades de pago, entidades de dinero electrónico y sociedades de tasación ES_BDE_C056_P247
• Análisis y supervisión de la publicidad emitida por las entidades financieras ES_BDE_C893_P217
• Apertura de oficinas de representación, cierre y modificaciones posteriores en el extranjero ES_BDE_C056_P230
• Apertura de sucursales de ECA y de EFC en otros Estados ES_BDE_C056_P120
• Aprobación del plan financiero de las fundaciones bancarias ES_BDE_C056_P235
• Aprobación o ratificación del protocolo de gestión de la participación financiera de las fundaciones bancarias ES_BDE_C056_P236
• Autorización de modificaciones estructurales de entidades de pago, de dinero electrónico o híbridas ES_BDE_C056_P296
• Autorización para la reducción o recompra de instrumentos de capital computables como Recursos Propios ES_BDE_C056_P239
• Autorización para los programas de bonos garantizados y presentación de declaración responsable ES_BDE_C056_P276
• Cambio de condiciones de apertura o cierre de sucursales de ECA y de EFC en otros Estados ES_BDE_C056_P119
• Computabilidad como recursos propios de las emisiones de instrumentos financieros ES_BDE_C056_P41
• Comunicación de adhesión o baja a sistemas de autorregulación publicitaria ES_BDE_C893_P258
• Comunicación de adquisición de participaciones en entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o entidades de pago españolas ES_BDE_C056_P248
• Comunicación de fraudes por parte de las entidades ES_BDE_C893_P233
• Concesión de créditos, avales y garantías a los miembros del consejo de administración o a los directores generales o asimilados ES_BDE_C056_P117
• Consultas sobre la normativa de ordenación y disciplina aplicable a las entidades supervisadas ES_BDE_C343_P208
• Consultas sobre regulación contable aplicable a las entidades supervisadas ES_BDE_C056_P210
• Creación de filiales o adquisición de participación significativa en entidades de crédito, entidades análogas a los EFC, entidades aseguradoras o empresas de servicios de inversión en otro Estado ES_BDE_C056_P116
• Delegación de funciones o servicios esenciales de las entidades de crédito y de los establecimientos financieros de crédito ES_BDE_C056_P253
• Exención de requerimientos de capital y/o límites a las grandes exposiciones ES_BDE_C343_P32
• Informe previo a la autorización de operaciones de modificaciones estructurales ES_BDE_C056_P241
• Informe previo a la renuncia para operar como establecimiento financiero de crédito ES_BDE_C056_P245
• Libre prestación de servicios de ECA y EFC en otro Estado: inicio, modificaciones y cese ES_BDE_C056_P123
• Mantenimiento indirecto de reservas mínimas ES_BDE_C056_P34
• Notificación de ciberincidentes relevantes de las entidades de crédito bajo supervisión directa del Banco de España ES_BDE_C056_P264
• Notificación de inicio de actividad publicitaria ES_BDE_C893_P256
• Otras autorizaciones en materia de bonos garantizados ES_BDE_C056_P291
• Realización de actividades restringidas en entidades de nueva creación ES_BDE_C056_P121
• Registro de los servicios de atención al cliente y defensores del cliente y verificación de los reglamentos para la defensa del cliente ES_BDE_C893_P70
• Solicitud de informes, información o emisión de certificaciones ES_BDE_C056_P129
• Solicitud de renuncia para operar como entidad de crédito ES_BDE_C056_P237
• Solicitud de renuncia para operar como sucursal extracomunitaria ES_BDE_C056_P250
• Venta y transmisión de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P124
• Venta y transmisión de participaciones significativas en establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico ES_BDE_C056_P246