Catálogo de trámites

ES_BDE_C793_P272

Podrá utilizar este proceso para comunicar, de manera segura y confidencial:

• posibles incumplimientos o irregularidades cometidos por el Banco de España, sus empleados o sus altos cargos (canal interno); o
• posibles infracciones de la normativa de ordenación y disciplina realizadas por entidades supervisadas (canal externo). También podrá utilizar este canal si sospecha que una entidad realiza actividades legalmente reservadas o utiliza denominaciones propias de las entidades sometidas a las funciones y competencias del Banco de España, sin haber obtenido autorización para ello o sin constar inscrita en los preceptivos registros.

Para conocer más sobre los canales de denuncia del Banco de España puede acceder al siguiente enlace de la página web: https://www.bde.es/wbe/es/para-ciudadano/gestiones/canal-de-denuncias-del-banco-de-espana/

Canal interno: cualquier persona física que haya obtenido información sobre el posible incumplimiento en un contexto laboral o profesional con el Banco de España.

Canal externo: cualquier persona física o jurídica.

Podrá enviar las comunicaciones de posibles infracciones, de forma anónima o facilitando sus datos de contacto, a través de los canales de denuncia del Banco de España, disponibles en el apartado "Tramitación".

Las comunicaciones de posibles infracciones han de formularse de buena fe y estar debidamente motivadas. Se recomienda adjuntar, a través de los canales de denuncia del Banco de España, los documentos que respalden los hechos comunicados.

Cualquier otra documentación acreditativa de la presunta infracción objeto de comunicación.

N/A

Dirección General o Dirección General Adjunta competente, o Comisión Ejecutiva

Infracciones de la normativa de ordenación, Infracciones de la normativa de disciplina, Canales de denuncia del Banco de España, Infracciones del Banco de España, Infracciones de entidades supervisadas, Denuncias de servicios de pago, Infracciones de supervisión prudencial.