Catálogo de trámites

Registro de entidades

Código del trámiteMostrar contenidoCódigo del trámite

ES_BDE_C463_P82

Descripción del procesoMostrar contenidoDescripción del proceso

AVISO:

Los formularios que se encuentran a disposición de los solicitantes para este tipo de procedimiento son de uso obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 66.6 y 68.1 de la Ley 39/2015.

Los formularios deberán presentarse debidamente cumplimentados y acompañados de la documentación requerida. La presentación de otros formularios que no sean estos, así como su presentación incompleta, tendrá las consecuencias establecidas en los artículos 66.6, 68.1 y concordantes de la Ley 39/2015.

Las personas jurídicas, y demás sujetos obligados, en virtud del artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar su solicitud mediante registro electrónico.

Los registros del Banco de España contienen datos identificativos e información sobre el ámbito de actuación de las entidades supervisadas por el Banco de España o por el Banco Central Europeo, en el marco del Mecanismo Único de Supervisión.

La información sobre las entidades existentes en cada Registro se puede consultar en la página de "Registros de Entidades" y de "Registro de Agentes" de la web del Banco de España.

Con carácter previo a la inscripción en los Registros Oficiales a cargo del Banco de España, las entidades deberán realizar el correspondiente trámite de autorización o de verificación del cumplimiento de los requisitos para poder obtener la inscripción, ante el organismo que reglamentariamente esté establecido, en función del tipo de entidad del que se trate.

Para que sea tramitada la inscripción en el Registro, las entidades deberán aportar la documentación que se concreta en el aparatado de “Documentación Obligatoria”.

Concluidos los trámites de inscripción, ésta se comunicará a la entidad, publicándose finalmente en la web del Banco de España.

Público objetivoMostrar contenidoPúblico objetivo

Entidades supervisadas y aquellas obligadas por la legislación vigente.

Cómo iniciar el trámiteMostrar contenidoCómo iniciar el trámite

Electrónico:

Presentar la documentación necesaria a través del Registro Electrónico del Banco de España disponible en el apartado "Tramitación".

Para ello:

Acceder al Registro Electrónico utilizando alguno de los sistemas de autenticación admitidos por el Banco de España.
Seleccionar la opción "Rellenar formulario" y seguidamente elegir la opción según actuante.
Cumplimentar los datos solicitados y, cuando proceda, adjuntar la documentación necesaria.
Una vez rellenos todos los datos y adjuntada la documentación necesaria, pulsar el botón “Enviar”.
El Registro Electrónico muestra una pantalla informando sobre el estado de la solicitud. En el caso de que el envío sea completado con éxito, se puede consultar el documento "Acuse de recibo". Opcionalmente se puede guardar y/o imprimir como justificante de la operación realizada.
En cualquier momento, desde la opción “Consultar mis escritos presentados por Registro Electrónico”, se pueden consultar los envíos completados con éxito.

Para ampliar información se puede consultar la "Guía de requisitos e instrucciones de registro electrónico" disponible en el apartado "Otra información de interés".

Documentación obligatoriaMostrar contenidoDocumentación obligatoria

Para facilitar la tramitación, se incluye una relación de tipos de entidad con un desplegable que, al pulsar sobre cada uno de ellos, permite visualizar la documentación requerida.

Bancos
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Copia de la autorización de la autoridad competente. Solo será necesaria en caso de que la autoridad competente no sea el Banco de España.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Cajas de Ahorro
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Copia de la autorización de la autoridad competente. Solo será necesaria en caso de que la autoridad competente no sea el Banco de España.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Cooperativas de Crédito
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Copia de la autorización de la autoridad competente. Solo será necesaria en caso de que la autoridad competente no sea el Banco de España.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Entidades de dinero electrónico
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Entidades de pago
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Establecimientos financieros crédito-entidades pago
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Copia de la autorización de la autoridad competente. Solo será necesaria en caso de que la autoridad competente no sea el Banco de España.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Establecimientos financieros de crédito
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Copia de la autorización de la autoridad competente. Solo será necesaria en caso de que la autoridad competente no sea el Banco de España.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Oficinas de representación España de entidades de crédito extranjeras
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. (En este caso será suficiente el acuerdo de apertura elevado a público o escritura de constitución. No se requiere Registro Mercantil).
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Operadores de sitios Web de comparación de comisiones distintos al Banco de España (circular 2/2019 del Banco de España)
- Declaración responsable (el modelo se encuentra en el apartado “Tramitación”).
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
- Copia de la escritura pública de representación.
Sociedades de garantía recíproca
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Copia de la autorización de la autoridad competente. Solo será necesaria en caso de que la autoridad competente no sea el Banco de España.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sociedades de reafianzamiento
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Copia de la autorización de la autoridad competente. Solo será necesaria en caso de que la autoridad competente no sea el Banco de España.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sociedades de tasación
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sociedades financieras (mixtas) de cartera
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sucursales de entidades de crédito extranjeras comunitarias
Previa recepción por parte del Banco de España de la correspondiente notificación de apertura de sucursal de la autoridad competente del país de origen.
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sucursales de entidades de pago extranjeras comunitarias
Previa recepción por parte del Banco de España de la correspondiente notificación de apertura de sucursal de la autoridad competente del país de origen.
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sucursales de entidades dinero electrónico extranjeras comunitarias
Previa recepción por parte del Banco de España de la correspondiente notificación de apertura de sucursal de la autoridad competente del país de origen.
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sucursales de entidades dinero electrónico extranjeras extracomunitarias
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Sucursales de entidades financieras filial de entidades de crédito comunitarias
Previa recepción por parte del Banco de España de la correspondiente notificación de apertura de sucursal de la autoridad competente del país de origen.
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
Tasadores vinculados a sociedad de tasación
- Formulario de Registro de profesionales vinculados de sociedades de tasación (debidamente cumplimentado por las entidades declarantes de los mismos, convenientemente acreditadas), disponible en el apartado “Tramitación”.
- NIF o NIE de la persona a inscribir.
- Fotocopia compulsada del título académico o certificado del colegio correspondiente.
- Historial profesional debidamente firmado en el que quede acreditada la experiencia mínima de 3 años en tasación.
- Declaración debidamente firmada a que se refieren los artículos 2.3, 11 y 13 del RD 775/1997.
- Contrato entre el tasador y la sociedad de tasación.
Titulares de Establecimientos de compra y venta de moneda extranjera.
- FDU-115 Formulario para el Alta en el Registro de Entidades (REN01), disponible en el apartado “Tramitación”.
- Copia escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.
- Texto refundido de los estatutos.
- Formulario de solicitud de anotación de Altos Cargos de las Entidades de Crédito y otras supervisadas. Para más información sobre la inscripción de los altos cargos de las entidades, consulte el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
- Copia del documento de identidad (este apartado es únicamente aplicable a los extranjeros que no sean titulares de NIE).
- Para la declaración de apertura, cierre o cualquier variación sobre los datos previamente facilitados de los locales donde efectúan su actividad los establecimientos de compra y venta de moneda extranjera consulte el trámite “Declaración de oficinas y locales abiertos al público de entidades supervisadas".

En el caso de que el solicitante tenga que presentar la subsanación de un proceso ya iniciado, deberá hacer uso del Formulario de subsanación de documentación, disponible en el apartado “Tramitación”.

Órgano de resoluciónMostrar contenidoÓrgano de resolución

Secretaría General.

Plazo de resoluciónMostrar contenidoPlazo de resolución

Para las Sociedades y Servicios de Tasación: 6 meses desde la notificación de autorización.
Para el resto de entidades: 12 meses de la notificación de la autorización o de la carta de bienvenida en caso de sucursales.

Palabras ClaveMostrar contenidoPalabras Clave

Altas en Registros oficiales, Registro de entidades, Registro de profesionales vinculados a sociedades de tasación, Tasadores vinculados

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Departamento de Autorizaciones y Registros
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