Catàleg de tràmits

Autorizaciones y registros al inicio de la actividad

• Autorización de actividad complementaria a titulares de establecimientos de compraventa de moneda extranjera ES_BDE_C7974_P26
• Autorización de Entidades de Dinero Electrónico ES_BDE_C797_P221
• Autorización de entidades de pago ES_BDE_C797_P212
• Autorización de titulares de establecimientos de cambio de moneda extranjera ES_BDE_C7974_P30
• Autorización para la apertura de sucursales en España por entidades de crédito de Estados no miembros de la Unión Europea ES_BDE_C7974_P167
• Autorización para la creación de bancos y otras entidades de crédito ES_BDE_C7974_P205
• Homologación de sociedades de tasación y servicios de tasación de entidades de crédito ES_BDE_C7974_P22
• Registro de entidades de pago con poco volumen de negocio ES_BDE_C797_P223
• Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C79B_P218
• Registro de notificaciones de exclusiones por red limitada y operadores de telecomunicaciones ES_BDE_C797_P220
• Registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas ES_BDE_C797_P222

Bitllets i monedes

• Adhesión a las cláusulas generales del servicio de caja ordinario ES_BDE_C1285_P47
• Autorización de la actividad de selección de billetes ES_BDE_C1283_P51
• Autorización de reproducción de billetes con fines publicitarios ES_BDE_C12_P55
• Cambio de billetes y monedas de euro a otros de distinta denominación ES_BDE_C12_P184
• Canje de pesetas a euros ES_BDE_C122_P53
• Comprobación de billetes y monedas presuntamente falsos ES_BDE_C1286_P48
• Inscripción al curso de billetes y monedas en euros ES_BDE_C12_P49
• Solicitud de canje de billetes defectuosos y deteriorados ES_BDE_C1286_P54
• Solicitud de material divulgativo y publicaciones sobre el efectivo ES_BDE_C128_P50
• Solicitud para la prueba de equipos de procesamiento de monedas ES_BDE_C1254_P206
• Solicitud para la prueba de máquina de tratamiento de billetes o dispositivo autenticador ES_BDE_C1254_P56

Central de balanços

• Estudios de encargo a la Central de Balances ES_BDE_C521_P52
• Remisión de la de información económico-financiera a la Central de Balances ES_BDE_C5217_P46

Central d'informació de riscos

• Presentación de declaraciones a la CIR por otra entidad declarante ES_BDE_C165_P59
• Reclamación contra una entidad por disconformidad con lo declarado a la Central de Información de Riesgos ES_BDE_C165_P60
• Solicitud de informes de riesgos a la Central de Información de Riesgos por los titulares ES_BDE_C1655_P58

Ocupació i beques

• Selección de personal ES_BDE_C38A3_P162

Regulació

• Comunicación de datos de oficinas de entidades de crédito ES_BDE_C165_P57
• Comunicación de las entidades presentadora y representada para el envío de información financiera y el coeficiente de reservas mínimas ES_BDE_C164_P91
• Declaración de estados financieros ES_BDE_C164_P88
• Declaración de oficinas y locales abiertos al público de entidades supervisadas ES_BDE_C1653_P76
• Declaración de operaciones de compra de moneda extranjera ES_BDE_C164_P87
• Envío de documentación financiera ES_BDE_C16_P90

Mercat de deute públic

• Autorización de miembros del Mercado de Deuda Pública ES_BDE_C14F2_P64

Operacions amb l'exterior i valors negociables

• Declaración de operaciones y saldos en valores negociables ES_BDE_C5293_P169
• Declaración de transacciones económicas con el exterior por los proveedores de servicios de pago ES_BDE_C5293_P138
• Envío modelo B: Relación de representados por otras sociedades gestoras de fondos residentes (Circular 4/2012) ES_BDE_C5292_P181
• Petición de información declarada al Banco de España (Circular 4/2012) ES_BDE_C5292_P182
• Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE) ES_BDE_C5292_P158

Reclamacions i defensa de la clientela bancària

• Análisis y supervisión de la publicidad emitida por las Entidades financieras ES_BDE_C89_P217
• Comunicación de determinados tipos de interés ES_BDE_C8931_P160
• Presentación de documentación por las entidades financieras relativa a los expedientes de reclamación y queja ES_BDE_C89_P172
• Reclamaciones, Quejas y Consultas ES_BDE_C89_P104
• Tipos de interés y comisiones en las operaciones más frecuentes con clientes ES_BDE_C893_P68
• Verificación y registro de los Servicios de Atención al Cliente y/o Defensores del Cliente ES_BDE_C89_P70

Registres oficials

• Comunicación de agentes, promotores, comercializadores y acuerdos de entidades supervisadas ES_BDE_C7973_P43
• Comunicación de modificaciones o bajas de entidades supervisadas ES_BDE_C7973_P79
• Comunicación de representantes designados y de modificaciones o bajas de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C79B_P219
• Consultas al Registro de Altos Cargos ES_BDE_C7972_P194
• Consultas y certificados sobre entidades y personas inscritas en los registros oficiales ES_BDE_C7973_P81
• Evaluación de la idoneidad de altos cargos ES_BDE_C7972_P192
• Inscripción en el Registro de Altos Cargos ES_BDE_C7972_P191
• Modificaciones o renuncia de autorización de titulares de establecimientos de cambio de moneda ES_BDE_C7973_P85
• Registro de entidades ES_BDE_C79B_P82

Servicis

• Acceso a la información pública del Banco de España ES_BDE_C7981_P178
• Adhesión a un servicio electrónico del Banco de España ES_BDE_C3616_P173
• Obtención de certificados electrónicos para relaciones con el Banco de España ES_BDE_C365A_P73
• Presentación de facturas en formato electrónico al Banco de España ES_BDE_C11_P177

Sistemes de pagament

• Comunicación de datos de fraude bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P226
• Notificación de incidentes bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P216
• Órdenes de ingreso a favor del Tesoro Público ES_BDE_C15F3_P156
• Órdenes de pago al exterior para titulares de cuenta corriente en Banco de España ES_BDE_C15G4_P113
• Presentación de información estadística sobre pagos ES_BDE_C15E4_P187
• Solicitud de delegación en un tercero para notificar incidentes graves bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P213
• Transferencias en euros para titulares de cuenta corriente en Banco de España ES_BDE_C15F3_P174

Supervisió

• Adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P114
• Apertura de sucursales de entidades de crédito españolas en un Estado no miembro de la UE ES_BDE_C056_P120
• Cambio de condiciones de apertura de sucursales de entidades de crédito en el extranjero ES_BDE_C056_P119
• Cierre de filiales extranjeras o venta de participación significativa de entidades de crédito españolas en el exterior ES_BDE_C056_P125
• Computabilidad como recursos propios de las emisiones de instrumentos financieros ES_BDE_C056_P41
• Comunicación de posibles infracciones de la normativa de supervisión prudencial de entidades de crédito ES_BDE_C824_P211
• Concesión de créditos, avales y garantías a los miembros del consejo de administración o a los directores generales o asimilados ES_BDE_C056_P117
• Consultas sobre la normativa de ordenación y disciplina aplicable a las entidades supervisadas ES_BDE_C3432_P208
• Creación de filiales o adquisición de participación significativa en entidades de crédito de país no miembro de la UE ES_BDE_C056_P116
• Entidades supervisadas. Consultas sobre regulación contable ES_BDE_C056_P210
• Exención de requerimientos de capital y/o límites a las grandes exposiciones ES_BDE_C3432_P32
• Mantenimiento indirecto de reservas mínimas ES_BDE_C056_P34
• Prestación de servicios y apertura de oficinas de representación en terceros países ES_BDE_C056_P123
• Realización de actividades restringidas en entidades de nueva creación ES_BDE_C056_P121
• Solicitud de información o emisión de certificaciones para organismos externos ES_BDE_C056_P129
• Venta y transmisión de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P124