Empresas

Autorizaciones y registros al inicio de la actividad

• Autorización de Entidades de Dinero Electrónico ES_BDE_C797_P221
• Autorización de entidades de pago ES_BDE_C797_P212
• Autorización para la creación de bancos y otras entidades de crédito ES_BDE_C7974_P205
• Homologación de sociedades de tasación y servicios de tasación de entidades de crédito ES_BDE_C7974_P22
• Registro de entidades de pago con poco volumen de negocio ES_BDE_C797_P223
• Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C79B_P218
• Registro de notificaciones de exclusiones por red limitada y operadores de telecomunicaciones. ES_BDE_C797_P220
• Registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas ES_BDE_C797_P222

Billetes y monedas

• Autorización de la actividad de selección de billetes ES_BDE_C1283_P51
• Autorización de reproducción de billetes con fines publicitarios ES_BDE_C12_P55
• Comprobación de billetes y monedas presuntamente falsos ES_BDE_C1286_P48
• Inscripción al curso de billetes y monedas en euros ES_BDE_C12_P49
• Solicitud de canje de billetes defectuosos y deteriorados ES_BDE_C1286_P54
• Solicitud de material divulgativo y publicaciones sobre el efectivo ES_BDE_C128_P50
• Solicitud para la prueba de equipos de procesamiento de monedas ES_BDE_C1254_P206
• Solicitud para la prueba de máquina de tratamiento de billetes o dispositivo autenticador ES_BDE_C1254_P56

Central de balances

• Estudios de encargo a la Central de Balances ES_BDE_C521_P52
• Remisión de la de información económico-financiera a la Central de Balances ES_BDE_C5217_P46

Central de información de riesgos

• Reclamación contra una entidad por disconformidad con lo declarado a la Central de Información de Riesgos ES_BDE_C165_P60
• Solicitud de informes de riesgos a la Central de Información de Riesgos por los titulares ES_BDE_C1655_P58

Estados e Información Financiera

• Declaración de operaciones de compra de moneda extranjera ES_BDE_C164_P87

Operaciones exteriores y valores negociables

• Envío modelo B: Relación de representados por otras sociedades gestoras de fondos residentes (Circular 4/2012) ES_BDE_C5292_P181
• Petición de información declarada al Banco de España (Circular 4/2012) ES_BDE_C5292_P182
• Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE) ES_BDE_C5292_P158

Reclamaciones y defensa de la clientela

• Reclamaciones, Quejas y Consultas ES_BDE_C89_P104

Registros oficiales

• Comunicación de representantes designados y de modificaciones o bajas de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C79B_P219
• Consultas al Registro de Altos Cargos ES_BDE_C7972_P194
• Consultas y certificados sobre entidades y personas inscritas en los registros oficiales ES_BDE_C7973_P81
• Modificaciones o renuncia de autorización de titulares de establecimientos de cambio de moneda ES_BDE_C7973_P85

Servicios

• Acceso a la información pública del Banco de España ES_BDE_C7981_P178
• Adhesión a un servicio electrónico del Banco de España ES_BDE_C3616_P173
• Obtención de certificados electrónicos para relaciones con el Banco de España ES_BDE_C365A_P73
• Presentación de facturas en formato electrónico al Banco de España ES_BDE_C11_P177

Sistemas de pago

• Comunicación de datos de fraude bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P226
• Notificación de incidentes bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P216

Supervisión

• Adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P114
• Autorización de titulares de establecimientos de cambio de moneda extranjera ES_BDE_C7974_P30
• Comunicación de posibles infracciones de la normativa de supervisión prudencial de entidades de crédito ES_BDE_C824_P211
• Consultas sobre la normativa de ordenación y disciplina aplicable a las entidades supervisadas ES_BDE_C3432_P208
• Entidades supervisadas. Consultas sobre regulación contable ES_BDE_C056_P210
• Venta y transmisión de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P124