Empresas

Autorizaciones de entidades de crédito y de sucursales de entidades de crédito de terceros países

• Aprobación o exención de aprobación de sociedades financieras (mixtas) de cartera ES_BDE_C462_P275
• Autorización para la creación de bancos y otras entidades de crédito ES_BDE_C462_P205

Autorizaciones de proveedores de servicios de pago y/o de dinero electrónico

• Autorización de Entidades de Dinero Electrónico ES_BDE_C462_P221
• Autorización de entidades de pago ES_BDE_C462_P212
• Registro de entidades de pago con poco volumen de negocio ES_BDE_C462_P223
• Registro de notificaciones de exclusiones por red limitada y operadores de telecomunicaciones ES_BDE_C462_P220
• Registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas ES_BDE_C462_P222

Autorizaciones y registros para otro tipo de actividades

• Homologación de sociedades de tasación y servicios de tasación de entidades de crédito ES_BDE_C462_P22
• Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C463_P218
• Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos ES_BDE_C463_P274

Billetes y monedas

• Autorización de la actividad de selección de billetes ES_BDE_C128_P51
• Autorización de reproducción de billetes ES_BDE_C125_P55
• Comprobación de billetes y monedas presuntamente falsos ES_BDE_C12B_P48
• Inscripción a cursos para ciudadanos y colectivos ES_BDE_C896_P49
• Inscripción a cursos para profesionales del efectivo ES_BDE_C125_P249
• Presentación de monedas deterioradas o defectuosas ES_BDE_C125_P285
• Solicitud de canje de billetes defectuosos y deteriorados ES_BDE_C12B_P54
• Solicitud de material divulgativo y publicaciones sobre el efectivo ES_BDE_C896_P50
• Solicitud para la prueba de equipos de procesamiento de monedas ES_BDE_C12B_P206
• Solicitud para la prueba de máquina de tratamiento de billetes o dispositivo autenticador ES_BDE_C12B_P56

Central de balances

• Estudios de encargo a la Central de Balances ES_BDE_C521_P52
• Remisión de la de información económico-financiera a la Central de Balances ES_BDE_C521_P46

Central de información de riesgos

• Reclamación contra una entidad por disconformidad con lo declarado a la Central de Información de Riesgos ES_BDE_C165_P60
• Solicitud de informes de riesgos a la Central de Información de Riesgos por los titulares ES_BDE_C165_P58

Estados e Información Financiera

• Declaración de operaciones de compra de moneda extranjera ES_BDE_C164_P87

Comunicación de infracciones a través de los canales de denuncia

• Comunicación de posibles infracciones a través de los canales de denuncia del Banco de España ES_BDE_C793_P272

Operaciones exteriores y valores negociables

• Envío modelo B: Relación de representados por otras sociedades gestoras de fondos residentes (Circular 4/2012) ES_BDE_C528_P181
• Petición de información declarada al Banco de España (Circular 4/2012) ES_BDE_C528_P182
• Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE) ES_BDE_C528_P158

Reclamaciones y defensa de la clientela

• Reclamaciones y consultas sobre normativa de transparencia y buenas prácticas bancarias ES_BDE_C894_P104

Registros oficiales

• Actividad transfronteriza de intermediarios de crédito inmobiliario españoles en un Estado miembro de la UE ES_BDE_C463_P255
• Comunicación de modificaciones o bajas de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos ES_BDE_C463_P281
• Comunicación de representantes designados y de modificaciones o bajas de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios ES_BDE_C463_P219
• Consultas al Registro de Altos Cargos ES_BDE_C461_P194
• Consultas y certificados sobre entidades y personas inscritas en los registros oficiales ES_BDE_C463_P81
• Modificaciones o renuncia de autorización de titulares de establecimientos de compra de moneda ES_BDE_C463_P85
• Renovación de la garantía obligatoria de los intermediarios de crédito inmobiliario ES_BDE_C463_P280

Servicios

• Acceso a la información pública del Banco de España ES_BDE_C655_P178
• Adhesión a un servicio electrónico del Banco de España ES_BDE_C361_P173
• Envío de documentación de proyectos del espacio controlado de pruebas (sandbox) con evaluación previa favorable del Banco de España ES_BDE_C602_P279
• Envío de documentación por Registro Electrónico ES_BDE_C798_P201
• Obtención de certificados electrónicos para relaciones con el Banco de España ES_BDE_C365_P73
• Presentación de facturas en formato electrónico al Banco de España ES_BDE_C11D_P177
• Solicitudes, quejas y reclamaciones sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del Banco de España ES_BDE_C655_P227
• Sugerencias y quejas relativas a los servicios prestados por el Banco de España ES_BDE_C655_P259

Sistemas de pago

• Notificación de incidentes bajo la directiva de servicios de pago en el mercado interior (PSD2) ES_BDE_C15J_P216
• Presentación de información estadística sobre pagos ES_BDE_C15J_P187

Supervisión

• Adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P114
• Adquisición de participaciones significativas en establecimientos financieros de crédito, entidades de pago, entidades de dinero electrónico y sociedades de tasación ES_BDE_C056_P247
• Autorización de titulares de establecimientos abiertos al público para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera ES_BDE_C462_P30
• Comunicación de adquisición de participaciones en entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o entidades de pago españolas ES_BDE_C056_P248
• Consultas sobre la normativa de ordenación y disciplina aplicable a las entidades supervisadas ES_BDE_C343_P208
• Consultas sobre regulación contable aplicable a las entidades supervisadas ES_BDE_C056_P210
• Venta y transmisión de participaciones significativas en entidades de crédito españolas ES_BDE_C056_P124
• Venta y transmisión de participaciones significativas en establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico ES_BDE_C056_P246