Autorización de titulares de establecimientos abiertos al público para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera

Documentación obligatoria

1. Relación de documentación a presentar para autorización compraventa de moneda extranjera
2. FDU-102 Formulario de honorabilidad del socio o accionista con participación significativa
3. FDU-099 Cuestionario para la evaluación de la idoneidad de altos cargos (entidades distintas de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito)
4. 1. FDU-096 Declaración de la persona designada

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5. En todo caso, durante la instrucción del procedimiento cabrá exigir a los promotores cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

   Las entidades deberán informar al Banco de España sin demora de cualquier cambio sustancial que afecte a la exactitud de la información y los documentos facilitados para obtener y conservar la autorización.

   Todos los formularios deberán estar firmados manualmente para presentarlos presencialmente o por correo postal.

   Para presentarlos electrónicamente, elegir esa vía y seguir las indicaciones que se especifican.

Documentación obligatoria

1. Relación de documentación a presentar para autorización compraventa de moneda extranjera
2. FDU-102 Formulario de honorabilidad del socio o accionista con participación significativa
3. FDU-099 Cuestionario para la evaluación de la idoneidad de altos cargos (entidades distintas de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito)
4. 1. FDU-096 Declaración de la persona designada

      Descargar

5. En todo caso, durante la instrucción del procedimiento cabrá exigir a los promotores cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

   Las entidades deberán informar al Banco de España sin demora de cualquier cambio sustancial que afecte a la exactitud de la información y los documentos facilitados para obtener y conservar la autorización.

   Todos los formularios deberán estar firmados digitalmente para su envío por registro electrónico.

   Para presentarlos presencialmente o enviarlos por correo postal, elegir esa vía y seguir las indicaciones que se especifican.

Documentación obligatoria

1. Relación de documentación a presentar para autorización compraventa de moneda extranjera
2. FDU-102 Formulario de honorabilidad del socio o accionista con participación significativa
3. FDU-099 Cuestionario para la evaluación de la idoneidad de altos cargos (entidades distintas de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito)
4. 1. FDU-096 Declaración de la persona designada

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5. En todo caso, durante la instrucción del procedimiento cabrá exigir a los promotores cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

   Las entidades deberán informar al Banco de España sin demora de cualquier cambio sustancial que afecte a la exactitud de la información y los documentos facilitados para obtener y conservar la autorización.

   Todos los formularios deberán estar firmados digitalmente para su envío por registro electrónico.

Documentación obligatoria

1. FDU-156 - Solicitud de autorización para realizar exclusivamente operaciones de compra de billetes extranjeros con pago en euros en establecimientos abiertos al público (personas físicas) - Anejo 1.1

2. Adjuntar a este formulario la siguiente documentación:

3. 1. Documento de identidad (únicamente deberán aportar copia del documento de identidad los extranjeros que no sean titulares de NIE) o tarjeta de residencia del solicitante
   2. Fotocopia de la última liquidación del Impuesto de Actividades Económicas de su actividad principal o, en su defecto, declaración censal del alta de la actividad desarrollada en el establecimiento en el Censo de empresas, profesionales y retenedores (modelo 036) de la Agencia Tributaria en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser complementaria a otra desarrollada en el establecimiento con carácter principal.
   3. Declaración de honorabilidad comercial y profesional - Anejo 2.1, en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser la actividad principal desarrollada en el establecimiento o complementaria a otra de carácter principal pendiente de iniciarse

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   4. Autorización para consulta de datos personales en la Central de Información de Riesgos del Banco de España - Anejo 2.2, en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser la actividad principal desarrollada en el establecimiento o complementaria a otra de carácter principal pendiente de iniciarse.

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4. En todo caso, durante la instrucción del procedimiento cabrá exigir a los solicitantes cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

   Los solicitantes deberán informar al Banco de España sin demora de cualquier cambio sustancial que afecte a la exactitud de la información y los documentos facilitados para obtener y conservar la autorización.

   Todos los formularios deberán estar firmados digitalmente para su envío por registro electrónico. Para presentarlos presencialmente o enviarlos por correo postal, elegir esa vía y seguir las indicaciones que se especifican.

Documentación obligatoria

1. FDU-159 - Solicitud de autorización para realizar exclusivamente operaciones de compra de billetes extranjeros con pago en euros en establecimientos abiertos al público (personas jurídicas) - Anejo 1.2

2. Adjuntar a este formulario la siguiente documentación:

3. 1. Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la sociedad.
   2. Documento de identidad (únicamente deberán aportar copia del documento de identidad los extranjeros que no sean titulares de NIE) o tarjeta de residencia de su representante.
   3. Certificación expedida por el secretario del consejo de administración o, en caso de no contar con dicho órgano, por su administrador único o por cualquiera de sus administradores solidarios o mancomunados, indicando la relación de los administradores de la solicitante, así como de las personas que desempeñen las funciones de director general, director gerente o análogas, incluyendo, respecto de cada una de ellas, nombre y apellidos, número del DNI/tarjeta de residencia y cargo que desempeñan. En caso de que ninguna persona realice las funciones de dirección indicadas, se hará constar expresamente en la certificación.
   4. Fotocopia de la última liquidación del Impuesto de Actividades Económicas de su actividad principal o, en su defecto, declaración censal del alta de la actividad desarrollada en el establecimiento en el Censo de empresas, profesionales y retenedores (modelo 036) de la Agencia Tributaria en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser complementaria a otra desarrollada en el establecimiento con carácter principal.
   5. Declaración de honorabilidad comercial y profesional - Anejo 2.1 de los socios con una participación superior al 10% y de los administradores y personas que desempeñen funciones de director general o análogas, junto con la Autorización para consulta de datos personales en la Central de Información de Riesgos del Banco de España" - Anejo 2.2 cuando la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser la actividad principal desarrollada en el establecimiento, o complementaria a otra de carácter principal pendiente de iniciarse.
      • Declaración de honorabilidad comercial y profesional - Anejo 2.1 
      • Autorización para consulta de datos personales en la Central de Información de Riesgos del Banco de España" - Anejo 2.2  
   6. FDU-099 Cuestionario para la evaluación de la idoneidad de altos cargos (entidades distintas de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito), cuando el órgano de administración de la persona jurídica sea un consejo de administración y en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser la actividad principal desarrollada en el establecimiento, o complementaria a otra de carácter principal pendiente de iniciarse. El referido Cuestionario se cumplimentará en relación con los consejeros, directores generales (o asimilados), y aquellas personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad. Este Cuestionario se aportará en sustitución de las declaraciones y autorizaciones mencionadas en el punto anterior y deberá presentarse debidamente cumplimentado y acompañado de la documentación que en el mismo se solicita (incluyendo el FDU-096 Declaración de la persona designada).
      • FDU-099 Cuestionario para la evaluación de la idoneidad de altos cargos (entidades distintas de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito)
      • FDU-096 Declaración de la persona designada.

4. En todo caso, durante la instrucción del procedimiento cabrá exigir a los solicitantes cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

   Los solicitantes deberán informar al Banco de España sin demora de cualquier cambio sustancial que afecte a la exactitud de la información y los documentos facilitados para obtener y conservar la autorización.

   Todos los formularios deberán estar firmados digitalmente para su envío por registro electrónico.

Documentación obligatoria

1. FDU-156 - Solicitud de autorización para realizar exclusivamente operaciones de compra de billetes extranjeros con pago en euros en establecimientos abiertos al público (personas físicas) - Anejo 1.1

2. Adjuntar a este formulario la siguiente documentación:

3. 1. Documento de identidad (únicamente deberán aportar copia del documento de identidad los extranjeros que no sean titulares de NIE) o tarjeta de residencia del solicitante
   2. Fotocopia de la última liquidación del Impuesto de Actividades Económicas de su actividad principal o, en su defecto, declaración censal del alta de la actividad desarrollada en el establecimiento en el Censo de empresas, profesionales y retenedores (modelo 036) de la Agencia Tributaria en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser complementaria a otra desarrollada en el establecimiento con carácter principal.
   3. Declaración de honorabilidad comercial y profesional - Anejo 2.1, en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser la actividad principal desarrollada en el establecimiento o complementaria a otra de carácter principal pendiente de iniciarse

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   4. Autorización para consulta de datos personales en la Central de Información de Riesgos del Banco de España - Anejo 2.2, en el caso de que la actividad para la que se solicita autorización vaya a ser la actividad principal desarrollada en el establecimiento o complementaria a otra de carácter principal pendiente de iniciarse.

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4. En todo caso, durante la instrucción del procedimiento cabrá exigir a los solicitantes cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

   Los solicitantes deberán informar al Banco de España sin demora de cualquier cambio sustancial que afecte a la exactitud de la información y los documentos facilitados para obtener y conservar la autorización.

   Todos los formularios deberán estar firmados manualmente para presentarlos presencialmente o enviarlos por correo postal.

   Para enviarlos por registro electrónico, deberá elegir esa vía y seguir las indicaciones que se especifican.