Autorización de modificaciones estructurales de entidades de pago, de dinero electrónico o híbridas

Documentación obligatoria

1. La entidad deberá presentar su solicitud de autorización para la modificación estructural con la información/ documentación siguiente:

   1. Detalle de la operación incluyendo la instrumentación jurídica, marco legislativo aplicable y la normativa contable aplicable.
   2. Fecha prevista de ejecución del traspaso del negocio.
   3. Detalle del impacto que tendrá en los estatutos de la entidad dicha modificación.
   4. Actualización de su programa de actividades.
   5. Identificación de los administradores de las sociedades que participan en la operación.
   6. Importe de los activos y pasivos que se van a traspasar.
   7. Cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios de las entidades que intervienen en la operación.
   8. Plan de negocio actualizado.
   9. Informe del experto independiente en caso de ser requerido por causa de la instrumentación jurídica de la operación.
   10. Manual de procedimientos internos de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
   11. Composición del órgano de Control Interno, indicando los cargos que lo constituyes y respecto a la unidad de prevención, señalar el número de personas que lo compondrán.
   12. Identificación del representante ante el SEPBLAC.
   13. Acta del Consejo de Administración de la entidad, informe de los administradores y el Acta de decisiones de los socios, aprobando, en su caso, el eventual aumento de su capital, la reforma de los estatutos y representaciones necesarias, así como su escritura pública y justificante, en su caso, de su inscripción en el Registro Mercantil.
   14. Detalle de las posibles variaciones derivadas directa o indirectamente de la operación sobre las áreas de externalizaciones, soluciones o proveedores de tecnología de la información y la comunicación empleadas por la entidad y de los mecanismos de salvaguarda establecidos por la entidad.

2. Otra documentación

   El Banco de España podrá requerir la información y/o documentación adicional que considere necesaria para poder tramitar la solicitud presentada.