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Envío de documentación financiera
Código de trámite: ES_BDE_C164_P90
Presentación en el Banco de España de la documentación financiera a la que las entidades están obligadas.
Público objetivo:
Descripción del trámite
Las entidades están obligadas a presentar diversos documentos financieros al Banco de España. Estos documentos incluyen, entre otros, las cuentas anuales, informes de gestión, informes de auditoría, otros documentos depositados en el Registro Mercantil, el informe bancario, las tasas de supervisión, etc. La presentación de esta documentación es esencial para cumplir con las normativas de supervisión y garantizar la transparencia y la correcta gestión financiera de las entidades.
Para facilitar este proceso, las entidades deben utilizar el "Sistema de Intercambio de Información Financiera (SIF)". Este sistema permite un envío seguro y eficiente de la documentación requerida.
Tramite para: Entidades bajo la supervisión del Banco de España.
Avisos
Para acceder a la aplicación, es imprescindible obtener un certificado electrónico emitido por el Banco de España.
Tramitación y documentación
- 1 /2 Elige el tipo de usuario que eres Siguiente: Elige cómo presentar el trámite
- 2 /2 Elige cómo presentar el trámite Siguiente: Te enseñamos la documentación necesaria
- Te enseñamos la documentación necesaria
Contacto
Consultas sobre el trámite
División de Información Financiera y Prudencial
Dirección postal
Banco de España.
División Información Financiera y Prudencial.
C/ Alcalá, 522
28027 Madrid
Normativa
- Circular 1/2024, de 26 de enero, del Banco de España, a bancos, cooperativas de crédito y otras entidades supervisadas, relativa a la información sobre la estructura de capital
- Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito.
- Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito
- Circular 5/2020, de 25 de noviembre, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico.
- Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras supervisadas.
- Circular 2/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a sociedades y servicios de tasación (317 KB)
- Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda’ (441 KB)
- EHA/1327/2009, de 26 de mayo de 2009, de las sociedades de garantía recíproca
- Circular 5/2008, de 31 de octubre, del Banco de España a las sociedades de garantía recíproca
- Circular 3/1998, de 27 de enero, del Banco de España. Sociedades y servicios de tasación homologados.
- Circular 6/2001, de 29 de octubre, Titulares de establecimientos de cambio de moneda, modificada por la CBE 3/2009
- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
- Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
- Real Decreto 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera
- I.E 2008.02 Normas para la presentación y transmisión telemática de estados financieros de acuerdo al estándar XBRL y otra documentación financiera
- Instrucción técnica (I.E. 2014.07) Normas de adhesión al Sistema de Intercambio de Información Financiera (SIF)
- Ver más
Palabras Clave
- Envío de documentación financiera
- SIF Sistema de Intercambio de Información Financiera
Última actualización: 15/09/2025
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