Catálogo de trámites

Los registros del Banco de España contienen datos identificativos e información sobre el ámbito de actuación de las siguientes entidades:

• Entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, sucursales), oficinas de representación de entidades extranjeras en España.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades de dinero electrónico, entidades de pago y sucursales.
• Proveedores del servicio de información sobre cuentas.
• Intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios.
• Titulares de establecimientos de compra y venta de moneda extranjera.
• Sociedades de tasación homologadas.
• Sociedades dominantes de entidades de crédito.
• Sociedades de garantía recíproca.
• Sociedades de reafianzamiento.

Con carácter previo a la inscripción en los Registros Oficiales a cargo del Banco de España, las entidades deberán realizar el correspondiente trámite de autorización o de verificación del cumplimiento de los requisitos para poder obtener la inscripción, ante el organismo que reglamentariamente esté establecido, en función del tipo de entidad del que se trate.

Para que sea tramitada la inscripción en el Registro, las entidades deberán aportar la documentación que se concreta en el aparatado de “Documentación Obligatoria”.

Concluidos los trámites de inscripción, ésta se comunicará a la entidad, publicándose finalmente en la web del Banco de España.

Entidades supervisadas y aquellas obligadas por la legislación vigente.

Electrónico:

Presentar la documentación necesaria a través del Registro Electrónico del Banco de España disponible en el apartado "Tramitación".

Para ello:

1. Acceder al Registro Electrónico utilizando alguno de los sistemas de autenticación admitidos por el Banco de España.
2. Seleccionar la opción "Rellenar formulario" y seguidamente elegir la opción según actuante.
3. Cumplimentar los datos solicitados y, cuando proceda, adjuntar la documentación necesaria.
4. Una vez rellenos todos los datos y adjuntada la documentación necesaria, pulsar el botón “Enviar”.
5. El Registro Electrónico muestra una pantalla informando sobre el estado de la solicitud. En el caso de que el envío sea completado con éxito, se puede consultar el documento "Acuse de recibo". Opcionalmente se puede guardar y/o imprimir como justificante de la operación realizada.
6. En cualquier momento, desde la opción “Consultar mis escritos presentados por Registro Electrónico”, se pueden consultar los envíos completados con éxito.

Para ampliar información se puede consultar la "Guía de requisitos e instrucciones de registro electrónico" disponible en el apartado "Otra información de interés".

1. En general, para la inscripción en los registros de los distintos tipos de entidad (excepto las entidades de crédito, de pago y de dinero electrónico comunitarias, que operan en libre prestación de servicios sin establecimiento para las que será únicamente obligatorio la comunicación de la autoridad supervisora del país de origen):
• Formulario de registros de entidades y estatutos, disponible en el apartado "Tramitación", cumplimentado por las entidades declarantes de los mismos, convenientemente acreditadas.
• Copia de la escritura pública inscrita en Registro Mercantil, con las actividades a desarrollar, ajustadas a los términos en los que la norma las establece (salvo en el caso de oficinas de representación de entidades de crédito, extranjeras para las que no es obligatorio).
• Acreditación de la autorización administrativa o verificación de requisitos correspondiente, en función del tipo de entidad.
• Texto refundido de los estatutos (excepto para las sucursales, los intermediarios de crédito inmobiliario y los prestamistas inmobiliarios)
• Fotocopia de la tarjeta NIF de la Agencia Tributaria.
2. Para la inscripción de los intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios que operen o vayan a operar con prestatarios que tengan domicilios en todo el Estado o en el ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma, siempre que tengan la sede de su administración central en España, deberá aportarse la información detallada en el trámite “Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios”
3. Para la inscripción de los altos cargos de las entidades, deberá aportarse la información detallada en el trámite “Inscripción en el Registro de Altos Cargos”
4. Para el Registro de profesionales vinculados (Sociedades de tasación), se presentará la siguiente documentación para cada profesional (tasador):
   • Formulario de Registro de profesionales vinculados de sociedades de tasación, disponible en el apartado "Tramitación", debidamente cumplimentado por las entidades declarantes de los mismos, convenientemente acreditadas.
   • NIF o NIE de la persona a inscribir.
   • Fotocopia compulsada del título académico o certificado del colegio correspondiente.
   • Historial profesional debidamente firmado.
   • Acreditación de experiencia mínima de tres años en tasación.
   • Declaración debidamente firmada a que se refieren los artículos 2.3, 11 y 13 del RD 775/1997.
   • Contrato entre el tasador y la sociedad de tasación.

NIF de las entidades y de las personas físicas.

Vicesecretaría General.

• Para las Sociedades y Servicios de Tasación: 6 meses desde la notificación de autorización.
• Para el Registro de Altos Cargos de Entidades de Crédito: debe llegar al BdE en 15 días desde la aceptación del cargo.