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Adquisición de participaciones significativas en establecimientos financieros de crédito, entidades de pago, entidades de dinero electrónico y sociedades de tasación ES_BDE_C056_P247

Descripción del proceso

Participación significativa es la que alcanza, de forma directa o indirecta, al menos un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad o la que sin llegar a ese porcentaje permite ejercer una influencia notable en ella.

El adquirente potencial de una participación significativa en una entidad lo notificará previamente al Banco de España, que tramitará la solicitud, para su aprobación o denegación.

El mismo proceso se aplicará cuando el tenedor de una participación significativa pretenda incrementarla, adquiriendo el control de la entidad o rebasando los porcentajes del 20, 30 o 50 por ciento.

Público objetivo

Cualquier persona física o jurídica.

Cómo iniciar el trámite

Presencial:

La solicitud puede presentarse en el Registro General del Banco de España en la calle Alcalá, 48, de Madrid, o en cualquiera de sus sucursales, dirigida a la Dirección General de Supervisión.

En el apartado “Otra información de interés” se encuentra disponible el listado de sucursales.

Correo:

La solicitud puede remitirse por correo postal a:

Banco de España
Dirección General de Supervisión
C/ Alcalá, 48
28014 Madrid

Electrónico:

La solicitud puede presentarse a través del Registro Electrónico del Banco de España disponible en el apartado "Tramitación".

Para ello:

  1. Acceder al Registro Electrónico utilizando alguno de los sistemas de autenticación admitidos por el Banco de España.
  2. Seleccionar la opción "Rellenar formulario" y seguidamente elegir la opción según actuante.
  3. Cumplimentar los datos solicitados y, cuando proceda, adjuntar la documentación necesaria.
  4. Una vez rellenos todos los datos y adjuntada la documentación necesaria, pulsar el botón "Enviar".
  5. El Registro Electrónico muestra una pantalla informando sobre el estado de la solicitud. En el caso de que el envío sea completado con éxito, se puede consultar el documento "Acuse de recibo". Opcionalmente se puede guardar y/o imprimir como justificante de la operación realizada.
  6. En cualquier momento, desde la opción "Consultar mis escritos presentados por Registro Electrónico", se pueden consultar los envíos completados con éxito.

Para ampliar información se puede consultar la "Guía de requisitos e instrucciones de registro electrónico" disponible en el apartado "Otra información de interés".

Documentación obligatoria

La notificación del importe de la cuantía de la participación y toda la información que el Banco de España considere pertinente para poder evaluar la idoneidad del adquirente potencial.

Otra documentación

El Banco de España podrá requerir la información y/o documentación adicional que considere necesaria para evaluar la solicitud presentada.

Órgano de resolución

Comisión Ejecutiva del Banco de España.

Plazo de resolución

60 días hábiles, a contar desde la fecha en que el Banco de España haya efectuado el acuse de recibo de la notificación, excepto para las Sociedades de Tasación que serán 3 meses desde la notificación.

Contacto

Dirección General de Supervisión

  • Dirección Postal:

    Banco de España
    Dirección General de Supervisión
    C/ Alcalá, 48
    28014 Madrid

  • Contacto 

Tramitación 

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