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Instituciones financieras

Apertura de sucursales de entidades de crédito españolas en un Estado no miembro de la UE ES_BDE_C056_P120

Descripción del proceso

Las entidades de crédito españolas que pretenden abrir una sucursal en un país no miembro de la UE, deberán solicitar la autorización previamente al Banco de España.

Público objetivo

Entidades supervisadas por el Banco de España y aquellas obligadas por la legislación vigente.

Cómo iniciar el trámite

Presencial:

La documentación requerida en este proceso se puede presentar en el Registro General del Banco de España, calle Alcalá 48 de Madrid o en cualquiera de sus sucursales, dirigida a la Dirección General de Supervisión.

En el apartado “Otra información de Interés” se encuentra disponible el listado de sucursales.
 

Correo:

La documentación requerida en este proceso debe dirigirse a:

Banco de España
Dirección General de Supervisión
C/ Alcalá, 48
28014 Madrid

Electrónico:

Presentar la documentación necesaria a través del Registro Electrónico del Banco de España disponible en el apartado "Tramitación". Para ello debe acceder al citado Registro Electrónico y, siguiendo las instrucciones indicadas, descargar el "Formulario de presentación de documentación en Registro" y enviarlo cumplimentado junto con aquellos documentos a aportar al trámite convenientemente anexados.

Dispone de las instrucciones para el envío de documentación por Registro Electrónico en el apartado "Otra información de interés".

Documentación obligatoria

Escrito de solicitud, acompañando:

  • La información del Estado en cuyo territorio pretenden establecer la sucursal y el domicilio previsto.
  • Un programa de actividades en el que se indiquen, en particular, las operaciones que pretenda realizar y la estructura de la organización de la sucursal.
  • El nombre e historial de los directivos responsables de la sucursal.

Otra documentación

El Banco de España podrá requerir a la entidad solicitante los datos adicionales que considere necesarios.

Órgano de resolución

Comisión Ejecutiva.

Plazo de resolución

3 meses de plazo legal establecido.

Contacto

Dirección General de Supervisión

Tramitación 

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Otra información de interés

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