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Comunicación de adquisición de participaciones en entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o entidades de pago españolas ES_BDE_C056_P248

Descripción del proceso

Toda persona física o jurídica que por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya adquirido, directa o indirectamente, una participación en una entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o entidad de pago española de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5 por ciento e inferior al 10 por ciento, lo comunicará inmediatamente y por escrito al Banco de España indicando la cuantía de la participación alcanzada.

Se deberán comunicar al Banco de España, en cuanto se tenga conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que traspasen el umbral del 5 por ciento.

El Banco de España acusará recibo de la comunicación.

Público objetivo

Cualquier persona física o jurídica.

Cómo iniciar el trámite

Presencial:

La solicitud puede presentarse en el Registro General del Banco de España en la calle Alcalá, 48, de Madrid, o en cualquiera de sus sucursales, dirigida a la Dirección General de Supervisión.

En el apartado “Otra información de interés” se encuentra disponible el listado de sucursales.

Correo:

La solicitud puede remitirse por correo postal a:

Banco de España
Dirección General de Supervisión
C/ Alcalá, 48
28014 Madrid

Electrónico:

La solicitud puede presentarse a través del Registro Electrónico del Banco de España disponible en el apartado "Tramitación". 

Para ello:

  1. Acceder al Registro Electrónico utilizando alguno de los sistemas de autenticación admitidos por el Banco de España.
  2. Seleccionar la opción "Rellenar formulario" y seguidamente elegir la opción según actuante.
  3. Cumplimentar los datos solicitados y, cuando proceda, adjuntar la documentación necesaria.
  4. Una vez rellenos todos los datos y adjuntada la documentación necesaria, pulsar el botón "Enviar".
  5. El Registro Electrónico muestra una pantalla informando sobre el estado de la solicitud. En el caso de que el envío sea completado con éxito, se puede consultar el documento "Acuse de recibo". Opcionalmente se puede guardar y/o imprimir como justificante de la operación realizada.
  6. En cualquier momento, desde la opción "Consultar mis escritos presentados por Registro Electrónico", se pueden consultar los envíos completados con éxito.

Para ampliar información se puede consultar la "Guía de requisitos e instrucciones de registro electrónico" disponible en el apartado "Otra información de interés".

Documentación obligatoria

El que corresponda de los siguientes:

  • Escrito de comunicación del adquirente indicando los detalles de la adquisición de participación y el nombre de la entidad afectada.
  • Escrito de comunicación de la entidad indicando los detalles de la adquisición o cesión en su capital, el titular de la misma y la composición de su accionariado tras esta adquisición o cesión.

Otra documentación

El Banco de España podrá requerir la información y/o documentación adicional que considere necesaria para evaluar la solicitud presentada.

Plazo de presentación

De forma inmediata a la realización de la adquisición y en el caso de la entidad afectada, en cuanto tenga conocimiento del hecho.

Contacto

Dirección General de Supervisión

  • Dirección Postal:

    Banco de España
    Dirección General de Supervisión
    C/ Alcalá, 48
    28014 Madrid

  • Contacto 

Tramitación 

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