Catálogo de trámites

Comunicación de posibles infracciones a través de los canales de denuncia del Banco de España

Código del trámite

ES_BDE_C793_P272

Descripción del proceso

Podrá utilizar este proceso para comunicar, de manera segura y confidencial:

  • posibles incumplimientos o irregularidades cometidos por el Banco de España, sus empleados o sus altos cargos (canal interno); o
  • posibles infracciones de la normativa de ordenación y disciplina realizadas por entidades supervisadas (canal externo). También podrá utilizar este canal si sospecha que una entidad realiza actividades legalmente reservadas o utiliza denominaciones propias de las entidades sometidas a las funciones y competencias del Banco de España, sin haber obtenido autorización para ello o sin constar inscrita en los preceptivos registros.

Para conocer más sobre los canales de denuncia del Banco de España puede acceder al siguiente enlace de la página web: https://www.bde.es/wbe/es/para-ciudadano/gestiones/canal-de-denuncias-del-banco-de-espana/Abre en nueva ventana

    Público objetivo

    Canal interno: cualquier persona física que haya obtenido información sobre el posible incumplimiento en un contexto laboral o profesional con el Banco de España.

    Canal externo: cualquier persona física o jurídica.

    Cómo iniciar el trámite

    Podrá enviar las comunicaciones de posibles infracciones, de forma anónima o facilitando sus datos de contacto, a través de los canales de denuncia del Banco de España, disponibles en el apartado "Tramitación".

    Documentación obligatoria

    Las comunicaciones de posibles infracciones han de formularse de buena fe y estar debidamente motivadas. Se recomienda adjuntar, a través de los canales de denuncia del Banco de España, los documentos que respalden los hechos comunicados.

    Otra documentación

    Cualquier otra documentación acreditativa de la presunta infracción objeto de comunicación.

    Plazo de presentación

    N/A

    Órgano de resolución

    Dirección General o Dirección General Adjunta competente, o Comisión Ejecutiva

    Palabras Clave

    Infracciones de la normativa de ordenación, Infracciones de la normativa de disciplina, Canales de denuncia del Banco de España, Infracciones del Banco de España, Infracciones de entidades supervisadas, Denuncias de servicios de pago, Infracciones de supervisión prudencial.

    Contacto

    Vicesecretaría General. División de Secretaría Institucional

    • Dirección postal:

      Banco de España
      Vicesecretaría General. División de Secretaría Institucional
      C/ Alcalá, 48
      28014 Madrid

    • Consultas

      Formulario de contacto 

    Tramitación 

    TAMBIÉN LE INTERESA...

    Normativa relacionada

    Otra información de interés